如何警惕电子交易平台诈骗?

    今年5月下旬,安徽芜湖警方成功破获一起虚假电子交易平台诈骗案。2013年11月,安徽省政府相关部门接到多起市民咨询和投诉:称一家名为“芜湖海迪电子商务有限公司”(以下简称“海迪电子”)冒充省政府批文,在互联网上搭建“农产品电子交易平台”,拉人从事农产品期货交易投资。省政府相关部门、省公安厅将此案交由芜湖公安机关侦办。     芜湖警方调查证实,所谓“海迪电子”是一个虚拟注册成立的空壳公司,其工商营业执照上的公司法定代表人、办公地点都是虚假信息。该诈骗团伙通过软件开发公司在互联网上搭建“农产品电子交易平台”,给人一种正规公司的错觉,通过代理公司和网络宣传、推广等方式招揽客户,一般代理公司通过中介、证券公司、房产销售等渠道非法获取公民信息,再雇佣人员打电话、聊QQ,以“介绍”农产品期货交易投资为幌子,对外宣称经营大宗商品期货交易,实际从事的是以农产品期货交易为名的网络诈骗,诱骗不明真相群众上当受骗。截至案发,案件涉案金额2500万元,受骗群众800余人。     【案件特点】     警方通过案件分析发现,该案具有以下特点:     其一,欺骗性强。随着社会不断进步,网上投资期货电子交易已成为一种潮流。而骗子瞄准机会,伪造政府批文在网上搭建山寨平台,引诱不明真相的群众进行所谓的“商品期货”交易投资。操作中,该团伙采取缴纳保证金、多空双向交易和强制平仓等名头,以高额投资回报为诱饵,采取保底承诺、利润分成等形式诱骗客户。实施诈骗的犯罪嫌疑人拥有系统后台管理权限,随时操控交易价格、行情曲线图走势,并能实时监控其所发展的客户交易明细,诈骗投资者钱财。而受害人看着“行情下跌”,误以为是自己投资失败。     其二,利用软件支持。该诈骗团伙通过上海某软件技术有限公司开发交易平台软件,在互联网上搭建“农产品电子交易平台”。某软件技术有限公司除了提供网络虚拟期货交易软件外,还提供交易平台的搭建、使用培训、技术支持、产品网络推广等一条龙服务,甚至引导交易平台服务商如何规避风险。     其三,团伙隐蔽性强。整个犯罪团伙通过互联网QQ、微信、电话等方式跨地区松散联系,各个环节分工明确。该诈骗公司的虚假交易平台系统维护在江苏省靖江市,服务器架设在江苏省无锡市,而负责招揽顾客的代理商则在广东省广州市,平台完全在犯罪团伙主要人员的掌控之中。网络交易活跃,具有很大的隐蔽性、欺骗性。     其四,受害者分布广。无论受害人身在何方,都可以通过网络进行交易,其中不少是具有一定经济实力、但不太懂电脑操作的退休干部、教师。这些人对网络诈骗缺乏防范意识,但对新鲜事物又很感兴趣,希望通过网络操作获得利益,很容易成为骗子的“猎物”。犯罪嫌疑人诱骗受害人投资后,先让对方少量盈利,再通过“老师指导”等方式,让受害人加大投入,此时便将投资款“截留”,直到受害人投入的钱血本无归。     其五,办案难度增大。该案属于新型网络犯罪形式,犯罪团伙使用虚假的交易诱骗客户,涉及面广、欺骗性强。同时,由于犯罪团伙主要成员通过互联网QQ、微信、电话等方式跨地区遥控指挥、松散联系,刻意规避警方打击。而受害人分布各地,有些人看着“行情下跌”,以为是自己投资的项目亏损,没有及时报案。凡此种种,给警方侦查调查取证都带来极大难度。芜湖警方在侦办此案中,先后对涉案公司、代理商及第三方支付平台开展侦查,分析受害人数据、代理商账户及经营情况,调查交易平台系统开发维护者。其间,办案民警分别赶赴10多个地市开展调查取证。形成完整的证据链之后,在公安部统一部署下,芜湖警方与江苏、广东、江西、上海等地公安机关联合行动,最终捣毁设在江苏靖江的“注册公司”和设在广州的“代理公司”,共有18名犯罪嫌疑人落网。     【几点建议】     虚假电子交易平台诈骗作为一种社会现象,在今后仍会客观存在。如何有针对性打击、防范,是摆在公安机关和有关部门、群众面前的一个重要课题。笔者建议,从以下几方面杜绝虚假电子交易平台诈骗。     一、依法加大打处力度。不法分子通过设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者炒现货,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营牟取暴利。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易。尽管虚假电子交易平台诈骗具有隐蔽性、复杂性、多变性,给公安机关侦查取证带来不小难度。但公安机关必须克服困难,主动出击,积极摸排,固定证据,摧毁犯罪团伙,让犯罪嫌疑人承担相应法律责任。     二、强化协作机制。由于虚假电子交易平台诈骗呈现跨地区作案、犯罪嫌疑人身份不确定、易变换作案地点等特点。因而,各地公安机关在建立跨区域协作机制的基础上,要加强信息互通,互相协作,以现代科技侦查手段为支撑,加强交流,全力挤压犯罪空间。     三、做好防范宣传工作。各级公安机关及相关部门要利用新闻媒体、网络、社区街道、公安机关宣传阵地等平台,就国家有关“网络电子交易平台”政策和方式进行针对性宣传,揭露虚假电子交易平台诈骗形式和手段,提高群众防范意识,认清“虚假电子交易平台”真实面目。要以多种形式教育群众:所谓的专家专业指导炒股、炒期货及现货;所谓的只赚不亏,其本身合理性就有问题,不能因为盈利而忘记基本的防范意识。     四、加强监管。公安机关在打击虚假电子交易平台诈骗、做好防范宣传的基础上,要与有关部门联手加强监管。工商部门完善网络交易管理办法的同时,切实规范电子交易平台操作规程,建立长效监管机制,防范杜绝此类案件的发生。
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